广东省甲中慈善基金会

广东省甲中慈善基金会第一届第一次理监事会议表决通过的决议

广东省甲中慈善基金会第一届第一次理监事会议表决通过的决议

时间：2010年5月22日（星期六）

地点：深圳市福田区福华一路马可波罗好日子酒店7楼华盛顿厅

参加理事：朱文叶、李振钳、许锦龙、卢炳钦、陈主舜、郑则清、郑想、张祥锐、许木胜、李绮华，郭雪吟等11人。

参加监事：林旭宁、尤武雄。其他几位理监事因有事未能到席。

理事会形成的决议：

一、传达国家民政部、国家社会组织促进会举办的“全国非公募性基金会领导人培训班”的有关精神。

二、“启动”准备工作：

1、确定办公地点、办公设施、落实办公费用等。

2、挂牌及理监事就职典礼：时间、形式、规模、活动经费等。

决议一：由理事江文填提供基金会办公地址。定于2010年6月8日为基金会挂牌时间。办公设施等费用由江文填负责。

三、有关基金运作及募捐：

第一方面：本年度基金使用计划：项目、金额等。

第一、资助甲子中学约100名贫困生，每学年约8万元。

决议二：决定资助三甲地区就读高中的孤儿、单亲孩子和残疾等贫困生，孤儿每人每学年资助1120元；单亲孩子和残疾等贫困生每人每学年资助800元，时间从2010年9月开始实施。（具体操作待定）

第二、资助三甲地区初中教学、教研、学科竞赛、统考等，每学年约6万元。

第三、资助甲秀中学建一多媒体室，约7万元。

第四、奖教奖学：高考总分：全省前几名？全汕尾市前几名？中考全陆丰市前几名？名额、金额。

决议三：同意将第二、第三、第四点待2011年的年度规划会议上再议。

第五、广州同乡会奖学费用每年约15万元，如何融入问题。

决议四：对广州同乡会奖学方面的资金投入大约20万元，其费用操作基金会不作任何干涉。

第六、其他项目问题。

朱老师：关于其他项目的问题，我受陈松南委托，在这里通报一件好事，李振钳同学决定在甲子为甲子镇的教育、安全、卫生等方面每年投资100万元，连续十年。

第二方面：基金增值：以“可靠、高利”为基本原则，确定投资对象及内容。

决议五：关于基金增值，以“可靠、高利”为原则，确定将基金交由上海银行理财管理，具体事项操作由张祥锐负责。

第三方面：原创会者认捐的金额如何落实到位。

决议六：由郭雪吟秘书长以短信形式将基金会深圳工行的账号发到每个认捐人员的手机上。

第四方面：如何开展募捐工作。

决议七：以“捐”带“募”， 明确三大要点：即公开、公益；有规划；有原则；做基金会想做的、有意义、有影响力的事，做大自己，让它有生命力，以较少的钱，办较多的事。

四、有关其他问题：

第一、制定并通过本基金会财务管理制度。

决议八：基金会实行“零费用”，今后建立入账的只有捐入和捐出，对于其他的基本办公费用和员工工资由李振钳和江文填负责。费用报销及工资发放统一由许锦龙副会长负责，再由许锦龙向李振钳或江文填报账。

第二、本基金会是否设常务理事？

决议九：本基金会暂不设常务理事。

第三、是否设名誉会长若干？

决议十：八三届同学不设名誉会长。视基金会发展情况，根据需要和可能待定。

第四、增设法律顾问人选。

决议十一：一致同意增设林滋智为本基金会的法律顾问。（具体手续待办）

第五、本基金会领薪人员的名额、金额等。

决议十二：基金会实行零费用、零开支，具体的办公费用和员工工资由李振钳和江文填负责。关于理事长的工资问题，尊重理事长本人意见，基金会伊始，为节省开支，做义务，暂不定工资。

第六、设网站问题。

决议十三：基金会独立建站，具体事项由刘木伟负责。

第七、改选秘书长。

决议十四：否决，秘书长不改，增设陈主舜为副秘书长。（具体手续待办）

（附：详见会议记录）

                                 广东省甲中慈善基金会

                                    2010年5月22日